兩位教授Arash Aloosh（諾歐商學(xué)院NEOMA）和Li Jiasun Li（喬治?梅森大學(xué)）成功地揭示了比特幣平臺(tái)上非法但普遍存在的神秘現(xiàn)象：沖洗交易。發(fā)現(xiàn)的歷史。在比特幣平臺(tái)上的清洗交易操作占操作的33％以上！這是[…]的結(jié)果

兩位教授Arash Aloosh（NEOMA）和Li Jiasun Li（喬治?梅森大學(xué)）成功地揭示了比特幣平臺(tái)上非法但廣泛使用的做法的奧秘：沖洗交易。發(fā)現(xiàn)的歷史。

在比特幣平臺(tái)上的清洗交易操作占操作的33％以上！這是兩位教授Arash Aloosh（NEOMA）和Jiajia Li（George Mason University）的研究工作的結(jié)果。洗交易？這種做法在受監(jiān)管的金融中心是非法的，但它在不受分散和不受監(jiān)管的比特幣交易的情況下得以開(kāi)展。原理：同一個(gè)人買(mǎi)賣(mài)自己的比特幣。這種小小的操作人為地增加了交易量，并給人以活躍的印象。誤導(dǎo)了投資者的投資者，然后認(rèn)為他們所面對(duì)的市場(chǎng)波動(dòng)足以開(kāi)展良好的業(yè)務(wù)。

黑客在互聯(lián)網(wǎng)上公布了運(yùn)營(yíng)賬戶  強(qiáng)大的數(shù)據(jù)庫(kù)和信息源
幾年來(lái)，人們一直對(duì)這種現(xiàn)象的范圍產(chǎn)生懷疑。沒(méi)有人能夠證明在比特幣市場(chǎng)上存在虛假交易操作。NEOMA的兩位教授設(shè)法對(duì)其進(jìn)行了量化。怎么樣？或者是什么？通過(guò)研究最大的MtGox比特幣平臺(tái)之一的交易記錄。“通常，我們無(wú)權(quán)訪問(wèn)此信息，” Arash Aloosh指出。除了2014年，該網(wǎng)站被黑客入侵。黑客在互聯(lián)網(wǎng)上公布了運(yùn)營(yíng)賬戶。兩位專家的強(qiáng)大數(shù)據(jù)庫(kù)和信息源。他們很快注意到了奇怪的交易。第一次可追溯到2011年。在這一日期，以ID 674標(biāo)識(shí)的單個(gè)交易者買(mǎi)賣(mài)他的比特幣。誰(shuí)在674號(hào)后面？該平臺(tái)的所有者本人馬克?卡佩萊斯（MarkKarpelès）。

回想一下，2011年，同一位MarkKarpelès收購(gòu)了年輕的平臺(tái)MtGox，該平臺(tái)在此過(guò)程中很快遭受了許多網(wǎng)絡(luò)攻擊。Arash Aloosh解釋說(shuō)：“海盜使平臺(tái)癱瘓，交易已停止，因此有必要重新啟動(dòng)機(jī)器?！?在重新開(kāi)放時(shí)，所有者進(jìn)行了第一次清洗交易操作。為什么 ？重新啟動(dòng)機(jī)器，重新參與競(jìng)爭(zhēng)，重新獲得市場(chǎng)份額。當(dāng)您知道有200多個(gè)交換平臺(tái)并且它們之間競(jìng)爭(zhēng)激烈時(shí)，這一點(diǎn)很重要。對(duì)于用戶而言，交易量是他們選擇投資地點(diǎn)的關(guān)鍵指標(biāo)。

多年以來(lái)，第一次洗錢(qián)行業(yè)盛行
這就是最早的洗滌行業(yè)誕生于2011年的方式，遠(yuǎn)遠(yuǎn)早于從業(yè)者和“密碼交易者”之間的討論話題。這種做法的規(guī)模很小：在首次嘗試之后，兩位研究人員在2011年6月至2013年5月的近2887個(gè)洗滌交易樣本中發(fā)現(xiàn)了這一點(diǎn)。

然而，了解到，在2019年3月，當(dāng)時(shí)被認(rèn)為是法國(guó)互聯(lián)網(wǎng)天才的馬克?卡佩雷斯（MarkKarpelès）因涉嫌挪用公款被東京法院判處兩年半緩刑（市場(chǎng)操縱）除了沖洗，因?yàn)楫?dāng)時(shí)還沒(méi)有被發(fā)現(xiàn)）。該平臺(tái)于2014年關(guān)閉，耗費(fèi)了將近4億美元。

由于沒(méi)有控制系統(tǒng)，因此可以在這些放松管制的平臺(tái)上進(jìn)行虛假交易。沒(méi)有“第三方”，沒(méi)有政府，沒(méi)有中央銀行，沒(méi)有監(jiān)督者。交易是在用戶之間進(jìn)行的（點(diǎn)對(duì)點(diǎn)）。他們?cè)跊](méi)有中介的情況下定居。優(yōu)點(diǎn)：與傳統(tǒng)系統(tǒng)相比，它更便宜，更快。

作者簡(jiǎn)介

阿魯什?阿拉什（Aloosh Arash）
諾歐商學(xué)院教授
Arash Aloosh擁有BI挪威商學(xué)院的金融博士學(xué)位，并在哥倫比亞商學(xué)院擔(dān)任了兩年訪問(wèn)學(xué)者。他是NEOMA BS的區(qū)塊鏈和金融科技課程的協(xié)調(diào)員和講師。Arash的研究包括三個(gè)方面：第一，國(guó)際資產(chǎn)定價(jià)，這是一個(gè)涵蓋貨幣風(fēng)險(xiǎn)因素，國(guó)際資產(chǎn)管理和貨幣風(fēng)險(xiǎn)管理的常規(guī)主題。其次，CryptoCurrencies，DeFi（分散式金融）和FinTech具有非常規(guī)且快速發(fā)展的性質(zhì)。第三，公共衛(wèi)生，具有很大的影響力。Arash已發(fā)表在《管理科學(xué)》（即將出版），《柳葉刀》和《自然》等雜志上。他曾擔(dān)任Consilience Ventures的加密貨幣顧問(wèn)。